Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность потребительского общества, работавшего по принципу финансовой пирамиды. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.
Правоохранители задержали четверых руководителей организации, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
«Предварительно установлено, что в течение шести лет злоумышленники привлекали денежные средства граждан, обещая доход в размере до 18% годовых. Представительства кооператива работали в нескольких регионах России. К примеру, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было открыто семь офисов. Полученные инвестиции организаторы кооператива обещали вкладывать в развитие собственных бизнес-проектов: сеть автомоек, каршеринговую фирму и сельхозпредприятие. Однако заявленную доходность фигуранты обеспечить не могли и платили пайщикам дивиденды за счет привлечения средств новых клиентов», — говорится в сообщении.
По данным полиции, в 2021 году кооператив прекратил выплачивать проценты и отказался возвращать гражданам их вклады. Количество обманутых граждан исчисляется сотнями. Было заведено свыше 20 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), которые объединены в одно производство.
«В ходе обысков в офисах кооператива полицейские изъяли финансовую документацию, печати юридических лиц и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Руководители кооператива задержаны в качестве подозреваемых, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», — сообщили в полиции.