Система комплаенс-мониторинга, которую ПАО «МТС» по договоренности с американскими властями внедрило в рамках урегулирования антикоррупционного вокруг компании в Узбекистане, обратила внимание на операции в другом государстве на постсоветском пространстве — в Армении.
Экономика 21 ноября 2018 МТС отложила на «узбекское дело». Обобщение Читать подробнее
Комплаенс выявил ряд операций дочерней компании МТС в Армении, информация о них направлена в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Минюст США, сама компания начала проверку этих транзакций, говорится в сообщении оператора.
Минюст и SEC «запросили дополнительную информацию» об этих транзакциях. В МТС отметили, что пока не могут предсказать сроки завершения проверки и ее результат.
«Мы, как публичная компания, всегда раскрываем любую информацию о запросах регуляторов. На текущем этапе более детально комментировать ход и содержание проверки представляется преждевременным. Мы продолжаем развивать систему compliance в МТС — в том числе в нашем подразделении в Армении», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе МТС.
МТС в сентябре 2019 года в рамках мирового соглашения с SEC и Минюстом внедрила систему независимого комплаенс-мониторинга, предусматривающую совершенствование антикоррупционных политик, регламентов и процедур внутри компании. Соглашение было подписано в марте 2019 года в рамках антикоррупционного расследования деятельности компании в Узбекистане. Соглашение предусматривало выплату компанией суммарно $850 млн .
Антикоррупционное расследование регуляторов США в отношении МТС было связано с бизнесом оператора в Узбекистане с 2014 года. По утверждению американских властей, МТС, VEON (ранее Vimpelcom Ltd.) и Telia использовали сеть подставных компаний и фальшивые консультационные контракты для многомиллионных взяток структурам, связанным с семьей бывшего президента Узбекистана, для выхода на телекоммуникационный рынок страны. VEON заплатил в 2016 году по итогам расследования $795 млн штрафа, Telia Company — $965 млн.
В 2016 году МТС вышла из бизнеса в Узбекистане, продав местному правительству 50,01% в операторе Universal Mobile Systems (UMS) за символический $1.