Incrypted.net | 2 cентября 2021 | Бывший директор и промоутер печально известной схемы Понци — Bitconnect, Гленн Аркаро признал себя виновным по обвинению в мошенничестве, связанном с его ролью в ныне несуществующей криптовалютной бирже и кредитной платформе.
Его обязали выплатить инвесторам $24 млн.
Параллельно с этим Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против Bitconnect, её основателя Сатиша Кумбхани, бывшего директора Аркаро и компании Future Money Ltd. Подсудимые обвиняются в проведении мошеннического, незарегистрированного размещения ценных бумаг, которое принесло $2 млрд.
Последние события произошли через три года после того, как BitConnect закрыла свою кредитную платформу и криптовалютную биржу в свете предупреждений от регуляторов Техаса и Северной Каролины.
Компания Bitconnect была обвинена в том, что она является схемой финансовой пирамидой.
Согласно релизу Министерства юстиции (DoJ) от 1 сентября, Аркаро признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества.
Today, we announced that we have filed an action against an online crypto lending platform, its founder, and its top U.S. promoter and his affiliated company.
They allegedly defrauded retail investors out of $2 billion!
More:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz
— SEC (@SECGov) September 1, 2021
Житель Лос-Анджелеса признался в сговоре с «другими лицами» с целью эксплуатации инвесторов путем «мошеннического маркетинга» предложения монет и криптовалютной торговой платформы BitConnect как высокодоходной инвестиции.
Он также признался, что вводил инвесторов в заблуждение относительно «торгового бота BitConnect» и «программного обеспечения волатильности» как способных генерировать большие прибыли и гарантированный доход, используя средства инвесторов для торговли на волатильности криптовалютных рынков.
«На самом деле BitConnect действовала по хрестоматийной схеме Понци, выплачивая ранним инвесторам BitConnect деньги от более поздних инвесторов», — говорится в релизе Минюста.
Считается, что Аркаро управлял большой сетью промоутеров в Северной Америке, которые образовали финансовую пирамиду, получившую название «Реферальная программа Bitconnect». Он зарабатывал около 15% с каждой инвестиции в кредитную программу BitConnect, а также получал долю от всех инвестиций через скрытый «слякотный» фонд.
Бывший промоутер признал, что заработал около $24 млн. долларов на своей мошеннической деятельности, и ему было предписано вернуть инвесторам всю сумму.
«Аркаро воспользовался появлением криптовалютных рынков, заманивая инвесторов по всему миру вступить в игру раньше времени, обещая им гарантированную прибыль, и используя интернет и социальные сети для более легкого и быстрого охвата большего числа жертв», — сказал специальный агент Райан Л. Корнер, руководитель уголовного розыска Налогового управления (IRS-CI) в Лос-Анджелесе.