Брат основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Хармона, осужденного за отмывание денег, признал вину в краже более 712 биткоинов, ранее конфискованных правительством США.
31-летний житель штата Огайо Гэри Джеймс Хармон (Gary James Harmon) признал, что присвоил криптовалюты, которые были изъяты у его брата Ларри Хармона (Larry Harmon) в ходе уголовного преследования. Согласно судебным документам, в феврале 2020 года Ларри Хармон был арестован за отмывание денег через сервис Helix, через который было отмыто более 350 000 биткоинов. На момент совершения транзакций они оценивались более чем в $300 млн, причем наибольший объем этих средств поступил с площадок даркнета.
В августе 2021 года Ларри Хармон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. В ходе ареста правоохранительные органы изъяли у него различные активы, в том числе устройство для хранения биткоинов, однако не смогли получить к ним доступ. Гэри Хармон использовал учетные данные своего брата, чтобы тайно перевести более 712 BTC на свой адрес, воспрепятствовав предстоящей конфискации криптоактивов. При этом он использовал два сервиса для микширования. Часть украденных средств он потратил на крупные покупки и личные расходы
Гэри Хармон согласился на конфискацию имущества, приобретенного на украденные средства, и криптовалют, в частности, 647.41 BTC, 2.14 ETH и 17 404 400.64 DOGE. Брат Ларри Хармона обвиняется в воспрепятствовании правосудию и совершении неправомерных действий с использованием электронных средств связи. Каждый из этих пунктов обвинения влечет максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Суд назначил вынесение приговора на 17 марта 2023 года.
Этой осенью Министерство юстиции США подало в суд на Ларри Хармона за неуплату гражданско-правового штрафа в $60 млн, назначенного в 2020 году Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
Читайте также:
- Биткоин по $40 000: Эрик Вурхис сделал прогноз по срокам
- CoinShares: Приток средств в криптовалютные инвестиционные продукты снизился на 95% в 2022 году
- Arcane Research: BINANCE подмяла почти весь мировой криптовалютный рынок
- Топ-менеджер Circle: «Прошлый год был похож не на криптозиму, а на ледниковый период»
- Колин Ву: Крупные инвесторы ждут падения эфира до 400 долларов
- Марк Кьюбан: «Новым ударом для криптовалют станет подделка объемов торгов на биржах»
- Hut 8 отчиталась о снижении количества добытых биткоинов
- WSJ: Кризис Alameda и FTX начался за несколько лет до банкротства биржи
- Создатель проекта NFT Mutant Ape Planet арестован по обвинению в обмане инвесторов
- Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным в совершении уголовных преступлений