Binance рассказала о блокировке кошельков попавшего под санкции криптообменника Suex

Binance рассказала о блокировке кошельков попавшего под санкции криптообменника Suex

 

Биржа BINANCE в своем блоге сегодня объявила, что «ранее в этом году» остановила действие учетных записей российского криптообменника Suex, который американцы обвиняют в отмывании многомиллионных сумм.

«Мы провели деплатформинг на основании внутренних мер предосторожности, — пишет Binance. – Информация об указанных в объявлении адресах, а также другая информация, полученная нами в ходе внутреннего расследования, была передана в соответствующие структуры. Мы продолжаем сотрудничать с правоохранителями, чтобы пролить свет на злоумышленников, стремящихся злоупотреблять нашей платформой».Нажмите, чтобы раскрыть…

Компания Chainalysis ранее сообщила, что Suex была замешана в отмывание денег мошенников, вымогателей, хакеров и наркоторговцев. Согласно подсчетам аналитиков Elliptic, объем поступлений на известные кошельки Suex составляет $934 млн.

Кроме того, оказалось, что почти все указанные Управлением по контролю за иностранными активами адреса являются депозитными кошельками бирж, которые Suex использовали для покупки и продажи криптовалют в интересах своих клиентов. Данные адреса получали активы и сразу же перемещали их в подтвержденные горячие кошельки торговых платформ, что служит отличительным признаком депозитного кошелька пользователя на бирже.

 

Аналитики также установили принадлежность кошельков к биржам Binance и Huobi. В Elliptic допускают, что Suex могла использовать и другие адреса, которые пока не были выявлены следствием.

Источник

Тинькофф DRIVE [credit_cards][sale]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.