25 августа в Москве состоится профессиональная конференция «ПОД/ФТ в НФО — 2021». Практическое применение некредитными финансовыми организациями российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Конференция состоится в оффлайн и онлайн форматах. Узнать подробности здесь.
Актуальность конференции определена тем, что нарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ — одно из оснований для исключения некредитных финансовых организаций (микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов и ломбардов — далее НФО) из государственного реестра Банка России. Законодательство в сфере ПОД/ФТ постоянно совершенствуется, вносятся изменения и дополнения в действующие нормативные документы и публикуются новые. И даже малейшие незначительные нарушения технического характера могут стать причиной проверки и/или послужить основанием для наложения административного наказания на участников рынка. Поэтому конференция поможет выстроить систему внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ в своих организациях.
Участие в программе конференции примут: БАНК РОССИИ и РОСФИНМОНИТОРИНГ.
На конференции представители Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России подробно расскажут обо все изменениях, которые прошли в 2021 году и каким еще новациям подвергнутся нормативно-правовые документы в сфере ПОД/ФТ для организаций, работающих в микрофинансовом секторе.
В ходе конференции участники обсудят с Банком России самую злободневную тему для организаций, которые выдают или собираются выдавать онлайн-займы. Сотрудники Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России подробно расскажут о порядке проведения, о типовых нарушениях, выявленных в ходе надзорной деятельности, дадут рекомендации по проведению удаленной идентификации.
Участникам конференции представится возможность обсудить с Росфинмониторингом работу личного кабинета РФМ, задать вопросы по формированию ФЭС и УКЭП. Представители Росфинмониторинга отдельно расскажут о типовых ошибках по формирование ФЭС.
Основные темы:
- Изменения в законодательстве по ПОД/ФТ и ФРОМУ
- Займы онлайн. Порядок проведения идентификации, типовые нарушения, рекомендации Банка России
- Нарушения, выявленные при проверках НФО, ФЭС, ПВК, акты, отчеты по рискам
- Особенности работы с личными кабинетами организаций на портале Росфинмониторинга
- Ошибки, допускаемые при формировании ФЭС
- Работа с наличными, через призму ПОД/ФТ
- Программное обеспечение для выполнения требований по ПОД/ФТ и ФРОМУ
Организаторы:
- Ассоциация микрофинансовых организаций «Сибирь»
- Журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование»
- Conglomerat Conference Group
