Сотрудники Binance обучили пользователей обходить правила KYC и AML

 

23 марта CNBC сообщил, что группа BINANCE Angels поделилась методами, которые позволяют пользователям обходить системы KYC, резидентства и верификации платформы. CNBC подтвердил эту информацию, просмотрев сотни сообщений, размещенных на сервере Discord и группе Telegram, контролируемой Binance, которая, по-видимому, работала с 2021 по март 2023 года.

Криптовалюта запрещена в Китае, но сотрудники и волонтеры Binance рассказывают людям, как обойти запрет

— CNBC (@CNBC) March 24, 2023

Что такое KYC?

По данным CNBC, ряд сотрудников Binance и “ангелов” (добровольцев, обученных биржей для продвижения ее использования) предоставили видеогиды и учебные пособия, показывающие шаги для пользователей по подделке банковских документов и предоставлению ложных адресов при регистрации на платформе.

Сотрудники даже продемонстрировали методы фальсификации страны своего проживания для получения дебетовых карт Binance.

“Человек, использующий дескриптор Yaya и идентифицирующий себя как сотрудника Binance, сказал им активировать свой VPN и зарегистрироваться в качестве резидента Тайваня, а затем сменить гражданство обратно на Китай. Сотрудник также посоветовал избегать использования VPN-узлов в Соединенных Штатах, Сингапуре и Гонконге.”

Отчет также показал, что многие пользователи в Китае смогли получить доступ к сервисам Binance, несмотря на запрет страны на криптовалютные биржи с 2017 года и использование цифровых активов с 2021 года.

 

Binance расследует этот отчет

CNBC заявил, что “методы, которыми делятся с клиентами и среди них, также ставят под сомнение эффективность усилий Binance по борьбе с отмыванием денег”, ставя под сомнение способность биржи гарантировать, что ее клиенты не вовлечены в незаконную деятельность по отмыванию денег или финансированию терроризма.

Аналогичным образом, несколько экспертов по регулированию, таких как Султан Мегджи, профессор и бывший директор по инновациям FDIC, выразили свою обеспокоенность по поводу способности Binance соблюдать правила KYC и AML. Они указали, что такие отчеты вызывают обеспокоенность регулирующих органов в отношении платформы, поскольку она может разрешать транзакции террористов или преступников из Северной Кореи или России.

“Если у меня было восемь баллов из 10 по поводу Binance с точки зрения регулирования и с точки зрения национальной безопасности, то это означает 10 баллов из 10 […] Я четко думаю о последствиях для национальной безопасности того, как террористы, преступники, отмыватели денег, киберпреступники в Северной Корее, российские олигархи и т.д., могли бы использовать это, чтобы получить доступ к этой инфраструктуре”.

Со своей стороны, Джим Ричардс, исполнительный директор Wells Fargo по борьбе с отмыванием денег, подчеркнул, что “методы обхода контроля KYC Binance могут иметь последствия за пределами Китая” именно потому, что биржа может молча поддерживать операции из других стран, подпадающих под санкции.

По словам представителя Binance, биржа уже приняла меры в отношении сотрудников, которые, возможно, нарушили внутреннюю политику компании, давая запрещенные рекомендации и идя вразрез с ее правилами. Сотрудники, нарушающие эти правила, подвергаются проверкам и могут быть немедленно уволены.

Источник

Тинькофф DRIVE [credit_cards][sale]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *