Представители Минюста также выразили желание получить показания с группы аудиторов Binance, изучавших бухгалтерские книги и внутреннюю документацию FTX в рамках попытки поглощения компании.
Вопросы касаются подробностей взаимодействия биржи с компанией Alameda Research, а также причин, по которым BINANCE отказалась от сделки. Согласно многочисленным статьям в прессе, это произошло из-за обнаружения многомиллиардной дыры в балансе, возникшей из-за неправомерного перевода депозитов клиентов.
FTX могла финансировать трейдинг Alameda Research, которая в свою очередь, потеряла эти деньги в рискованных вложениях. Binance могла спасти компанию, но не стала покрывать убытки, полученные от незаконной деятельности.
В данный момент Минюсту США нечего предъявить FTX, работающей по лицензии Багамских островов. Открытый в американской юрисдикции филиал FTXUS не нарушал законодательства, этот факт сейчас еще раз проверяют регуляторы SEC и CFTC.
Биржа FTX закрыла обработку вывода в среду, после пяти дней вербальной и финансовой атаки со стороны Binance. На прошедших выходных Чжао начал продажу служебного токена биржи FTT, мотивируя свои действия, наличием информации о финансовых проблемах площадки.
Сейчас FTX лишили лицензии и заморозили активы власти Багамских островов, в ответ на попытку вывода активов перед банкротством. Основания для подозрений дали сделки, проведенные компанией в четверг вечером, когда кратковременно была открыта обработка заявок на снятие средств.
